新闻资讯

News Information

首页 > 新闻信息 > 在线贷非法集7亿 假用第三方支付平台自建资金池

在线贷非法集7亿 假用第三方支付平台自建资金池

发布: 来源: 日期:2019年09月20日 阅读:0

办案人员介绍,在该公司运营期间,为维持公司资金流动,何某与公司总经理赵某多次在网站平台发布虚假项目,不断吸引新投资人的资金,并将所获资金用于偿还前期投资人的本金和利息支付。

同时,何某、赵某二人为获取投资人的信任,利用何某实际控制的公司对网站运行的投资项目标的实施风险担保,以所谓第三方支付平台收取客户投资款的方式,最终将投资款转入何某等人的个人账户进行使用,在个人账户上形成资金池。

2015年12月,该公司因为没有吸收新的资金进入,导致原有投资人资金回笼逾期,最终陷入无法继续经营的状况。截至2016年3月,该公司涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币,吸收公众原始本金为1.09亿元人民币(现无法收回返还实际投资人),涉及全国各地投资人计为2000余人。

办案人员称,经与中国银行业监督管理委员会深圳监管局及中国证券监督管理委员会深圳监管局的核实,该公司未获得金融许可证,也未取得中国证监会在境内发行股票的核准,不具备证券业务经营资格,不具备公募基金管理人资格,也未在中国证券投资基金业协会备案。

目前,何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山区人民检察院批准逮捕。


上一篇:没有了